LA AGENCIA TRIBUTARIA APROVECHARÁ LA NUEVA INFORMACIÓN FINANCIERA PARA REFORZAR EL CONTROL DEL NEGOCIO DIGITAL, RENTAS Y PATRIMONIOS OCULTOS Y ECONOMÍA SUMERGIDA

Directrices del Plan Anual de Control Tributario 2026

• Se impulsará el control y la prevención del fraude en todas las áreas de negocio del sector inmobiliario
• Para evitar un desplazamiento del fraude en el sector de hidrocarburos se prevé extremar la vigilancia de la operativa de los depósitos fiscales
• Se acentuará el control de los entramados de facturación irregular con herramientas informáticas avanzadas capaces de detectar toda la cadena de defraudación
• En el control extensivo se intensificarán las actuaciones de los equipos especializados en el control de actividades económicas, mientras se sigue fomentando el cumplimiento voluntario para las problemáticas más leves
• En asistencia se impulsarán nuevas mejoras en ‘Censos Web’ y se facilitará el pago de deudas con tarjeta también en las propias oficinas de la Agencia Tributaria
• Se reafirma el compromiso de la Aduana con el control y la seguridad de la cadena logística portuaria

Directrices de Control Tributario para el año 2026 (Clicar)

AUTORIDADES EUROPEAS DE SUPERVISIÓN NOS ADVIERTEN DE ESTAFAS Y FRAUDES FINANCIEROS EN ENTORNOS DIGITALES

Es de actualiad y todos somos conscientes del aumento exponencial de los fraudes y estafas en los entornos digitales. Con la IA (intelgencia artificial) cada vez son más difíciles de detectar y perseguir estos delitos por las autoridades competentes.

Las autoridades europeas de supervisión (ESMA, EVA y EIOPIA) elaboraron indicaciones para informar de las estafas y fraudes utilizando esta nueva herramienta que es la IA.

Los criptoactivos tambien están muy relacionados con estos delitos. Son de fácil accesibilidad para los ciudadanos, de poca o ninguna transparencia, anónimos. Muchas de estas transacciones son irreversibles. 

Los ciberdelincuentes utilizan métodos muy refinados, con apariencia de seguridad para engañarnos.

Las autoridades nos dan información importante para estar ojoavizor ante los posibles engaños, fraudes y estafas:

• ESTAFAS Y FRAUDES FINANCIEROS CON LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL
• ESTAFAS Y FRAUDES RELACIONADOS CON LOS CRIPTOACTIVOS

Fuente: Banco de España

PRÁCTICAS FRAUDULENTAS - ADVERTENCIA AL PÚBLICO - COMISIÓN NACIONAL DE MERCADO DE VALORES

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en colaboración con la Autoridad de los Mercados Financieros (AMF) francesa, advierte a los inversores sobre la existencia de prácticas fraudulentas dirigidas a inversores españoles y realizadas por entidades no registradas en dicho país.